一、董事会聚会召开情形

Z6尊龙凯时（以下简称“公司”）第十届董事会第十次聚会于2025年12月11日以现场连系通讯方法召开。。。。；；；＞刍嵬ㄖ2025年12月5日以专人送达、邮件的方法向全体董事发出。。。。。本次聚会应出席董事9名，，现实出席董事9名。。。。。本次聚会由公司董事长魏涛先生主持。。。。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》等有关划定。。。。。

二、董事会聚会审议情形

本次聚会审议并通过《关于受托治理Z6尊龙凯时（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司股权的议案》。。。。。

赞成公司与控股股东中国Z6尊龙凯时股份有限公司（以下简称“Z6尊龙凯时股份”）续签股权委托治理协议，，受托治理Z6尊龙凯时股份持有的Z6尊龙凯时（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司74.36%股权，，托管限期三年。。。。。托管限期内，，Z6尊龙凯时股份按每年50万元向公司支吩咐管用度。。。。。

上述事项已经公司自力董事专门聚会审议通过，，赞成提交公司董事会审议。。。。。

本议案内容涉及关联生意，，公司3位关联董事回避表决，，6位非关联董事加入表决。。。。。

详细情形详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《Z6尊龙凯时关于受托治理资产暨关联生意通告》（临2025-70）。。。。。

表决效果：赞成6票，，阻挡0票，，弃权0票。。。。。

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特此通告。。。。。

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Z6尊龙凯时董事会

二〇二五年十仲春十二日??